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21岁宅男身价上亿网购大量身份证去银行洗钱被捕-【新闻】

发布时间:2021-05-27 12:38:59 阅读: 来源:玻璃棉厂家

21岁宅男身价上亿 网购大量身份证去银行洗钱被捕

犯法嫌疑人接受讯问。民警供图

以网络为平台,买卖身份证后冒充他人去银行管理借记卡,然后再把这些卡卖出去用作洗钱、电信诈骗的犯法东西。26日,济南公安市中分局传递,历时两月乐成破获一起大型挫折信用卡打点案件,乐成打掉了一个网络买售身份证、银行卡的犯法团伙。令人意外的是,团伙的上线竟是一个只有21岁的宅男,他的方针是“27岁前身家过亿”。

“假聊天”“化浓妆”

冒充他人办银行卡

2015年3月31日下午1时30分,玉函路派出所辖区某银行员工报案称,一名可疑人员正在银行柜台冒用他人身份证管理银行卡并开通相关功能。接警后,河南头条网消息:,民警迅速赶到现场,将可疑人员田某某带回派出所审查。

田某某回答问题闪烁其词,引起了警方警觉。济南市玉函路派出所副所长李超说,其时他们觉得这事可能“不简单”。

民警随即加大审讯力度,据田某某交代,本身是湖北人,刚来济南两天,是别人带他过来的。跟他一起冒用别人身份证办银行卡的还有9人,他是通过网上聊天结识了自称“小黑”和“老王”的两人。2015年2月到3月期间,两人向田某某等人提供了20余张身份证,每管理一张银行卡并开通相关功能可获得100元到200元不等的酬金。

“田某某等人拿别人的身份证去银行办卡时,一般情况下很难被工作人员认出来。”民警称,一方面是这些人的面貌与身份证上的照片相似度很高,银行工作人员很难看出眉目。另一方面,他们城市主动跟银行工作人员热情聊天,谈笑风生,不会露出心虚的心情。“有的人会化很浓的妆,这也让人很难辨认。”

按照田某某供述,民警把握了该团伙的犯法窝点。4月1日凌晨,专案组在天桥区北园某宾馆将团伙10人抓获,并确认了嫌疑人王某、王某松兄弟就是田某某口中的“小黑”和“老王”,为该团伙两名主犯。

两人手中的身份证件是从一个QQ昵称为“一手卡行”的上线处拿到的,乐成管理的银行卡及开通的相关功能也是卖给该人。来济南两天的时间里,该团伙总共管理了11张银行卡。

民警最终确定,这是一个以网络为平台,买卖他人身份证后管理银行卡并进行贩卖的团伙。收购此类卡,目的在于进行洗钱、电信诈骗等犯法活动。而他们所依托的这个黑色财富链条,其行为涉嫌挫折信用卡打点。

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